Ouverture d'un séminaire de formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Les travaux du séminaire de formation des superviseurs et des correspondants bancaires sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement du terrorisme (FT), d'une durée de trois jours, ont débuté ce dimanche à Nouakchott. Les participants suivront au cours de ce séminaire de formation organisé par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) en collaboration avec la Banque Mondiale des exposés théoriques et pratiques relatifs aux différents domaines en rapport avec le thème de la formation, animés par des experts spécialisés. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le gouverneur adjoint de la BCM M. Menna Ould Hameni a indiqué que l'organisation de ce séminaire rentre dans le cadre des efforts déjà entrepris par la Mauritanie pour lutter contre les fléaux de la criminalité organisée, du trafic de la drogue et du terrorisme, soulignant qu'il s'inscrit aussi dans l'optique visant à "prémunir notre économie et notre système financier en particulier contre les tentatives de l'utiliser pour blanchir des fonds d'origine illicite". Il a précisé également que la BCM est déterminée à mettre en place les systèmes appropriés pour assurer la protection et la stabilité du secteur financier, précisant que la législation actuelle fait obligation aux banques d'un devoir de vigilance et d'identification de la clientèle afin de pouvoir détecter les modes de comportements suspects et d'éviter que les criminels ou leurs complices n'acquièrent une participation significative dans leurs fonds propres. Il a évoqué aussi l'obligation pour les banques de mettre en place des structures spécifiques et des procédures permettant l'identification et le repérage des opérations suspectes ainsi de procéder à l'archivage des données et leur communication à la Commission d'analyse des informations financières (CANIF), en plus de l'exigence d'assurer la formation effective et la mise à niveau du personnel pour identifier et déclarer les transactions suspectes et pour assurer le reporting à la CANIF dans les conditions requises de confidentialité et de sécurité. Le gouverneur adjoint a, par ailleurs, rappelé dans son allocution que conformément aux recommandations de la communauté internationale en la matière et particulièrement les standards du groupe d'action financière internationale (GAFI), les pouvoirs publics mauritaniens ont adopté et promulgué les lois telles que la loi 035-2010 du 21 juillet 2010 relative à la lutte contre le terrorisme et la loi 048-2005 du 27 juillet 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. M. Ould Hameni a aussi noté que le présent séminaire sera l'occasion pour eux d'être suffisamment sensibilisés sur la grande responsabilité qui leur incombe dans le domaine et d'acquérir de nouvelles compétences techniques et de se familiariser avec les meilleures pratiques en matière de LBA/FT. L'ouverture du séminaire s'est déroulée en présence de MM. Cheikh Ould Sid'Ahmed, conseiller technique du ministre des finances et le secrétaire générale du ministère des finances par intérim Mohamed Ould Ely, le secrétaire général de la CANIF ainsi que des représentants de la BCM et de la Banque Mondiale.